حوادث مصريهعاجل

القبض على تشكيل عصابي يعمل فى ترويج المواد المخدرة

القبض على تشكيل عصابي يعمل فى ترويج المواد المخدرة
صورة أرشيفية

القبض على تشكيل عصابي يعمل فى ترويج المواد المخدرة.

متابعه : رحاب صقر

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال “عناصر تشكيل عصابى يعمل فى ترويج المواد المخدرة يضم عدد 12 شخص لعدد 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة .

تفاصيل القبض على المتهمين فى قضية غسيل الأموال.

وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات .

طرق تحويل الأموال لممتلكات.

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بـ “200 مليون جنيه تقريباً“.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إقرأ أيضاً:محاكمة موظف بإحدى الشركات لاستيلائه على بضائع بقيمة 3 ملايين جنيه

إقرأ أيضا :مكافحة غسل الأموال في التشريع المصري:

 عام 2015 تم تعديل قانون مكافحة غسل الاموال ونص التعديل على حالات وصور جرائم غسيل الأموال وهي:

1-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو
مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو
الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة
الأصلية.
2-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
.

وحدة مكافحة غسل الأموال.

وفي سبيل إنفاذ القانون تم النص على إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدد إختصاصها بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، كما اجاز لها القانون أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية مثال اوامر المنع من السفر او الحجز على الحسابات البنكية المشتبه فيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى