حكمت المحكمةعاجل

إحالة المتهم فى قضية غسيل الأموال للمحاكمة الجنائيةبالجيزة

كتبت : رحاب صقر

أمرت النيابة العامة بالجيزة إحالة المتهم  فى قضية غسيل الأموال المقدرة بمبلغ 7 مليون جنية من حصيلة الإتجار غير المشروع فى تجارةالعملات الأجنبية  للمحكمة الجنائية بالجيزة.

حيث أصدرت  النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم على

ذمةالتحقيقات وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة  جمع المعلومات

والتحريات حول الواقعة إصدار بيان حول وقائع أخرى مماثلة  للقضية من

عدمها.

تفاصيل القبض على المتهم فى قضية غسيل الأموال.

كما كشفت الأجهزة الأمنية من خلال التحريات الجنائية  أن المتهم

يمارس نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية

بالمخالفة للقانون وقام المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلةمن نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات  وشراء السيارات وأيضاالتجارة فى المعاملات المالية) حيث قام النتهم بإيداع بعض من هذه الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته أيضا ببعض البنوك بقصدإخفاء مصدر تلك الأموال وتحويل مصدرها لطرق شرعية  وإظهارها كأنهاناتجة عن مجالات تجارية مشروعة.

إحصاء أموال المتهم فى قضية غسيل الأموال.

وقامت الأجهزة المختصة “بالأموال العامة “بحصر تلك الأموال  التىحصدهاالمتهم من متحصلات نشاطه بطريقة غير شرعية وتقدر  بمبلغ 7ملايين جنيه تقريباً.

قرار النيابة العامة فى القضية.

 

حيث قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء الضبط على المتهم وأتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع الجريمة المنظمة  الإجراءات القانونية تجاه المتهم حيث تم عرضه على  النيابة العامةوجارى التحقيق مع المتهم وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

إقرأ أيضا:الأموال العامة تكشف جريمة غسيل أموال بـ16 مليون جنيه في السويس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى